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    執行董事
     
     
    • 顧海鷗先生 57歲,醫學碩士,執業藥師,研究員

      曾任本公司董事,同仁堂股份副總經理、總工程師、董事長、董事?,F任集團公司副總經理、黨委常委,中國中藥協會副會長。顧先生於二零一八年度股東週年大會上獲委任為董事。

    • 王煜煒先生 56歲,研究生學歷,高級工程師

      曾任北京同仁堂製藥二廠新技術開發中心副主任、副廠長,本公司總經理助理、副總經理?,F任本公司總經理、同仁堂科技唐山、同仁堂唐山保健品及國藥集團董事。彼亦為北京市豐臺區第十四屆、十五屆及十六屆人大代表。王先生於本公司二零零八年度股東週年大會上獲委任為董事。

    • 馮智梅女士 52歲,研究生學歷,高級會計師

      曾任同仁堂股份財務部副部長、部長、副總會計師、董事、總會計師,北京同仁堂醫養產業投資集團有限公司副總經理?,F任本公司副總經理,同仁堂延邊、同仁堂河北、同仁堂科技唐山及同仁堂遼寧董事。馮女士於本公司二零二一年十二月十六日舉行之股東特別大會上獲委任為董事。

    非執行董事
     
     
    • 金濤先生 54歲,研究生學歷

      歷任北京市人民政府辦公廳行政辦公室副主任、機要保密處處長、會議處處長?,F任集團公司總經理助理。金先生於本公司二零一九年度股東週年大會上獲委任為董事。

    • 馮莉女士 47歲,本科學歷,中國註冊會計師(非執業)

      曾任普華永道中天會計師事務所高級審計經理、同仁堂國藥內審法務部部長、總經理助理兼經濟運行部部長?,F任同仁堂股份之副總經理兼董事會秘書,同仁堂國藥之董事(於二零二三年三月十三日由同仁堂國藥之執行董事變更為非執行董事),北京同仁堂天然藥物有限公司董事長。馮女士於本公司二零二二年十二月二十二日舉行之股東特別大會上獲選為董事。

    • 郭雅卿女士 43歲,本科學歷,審計師

      曾曾任集團公司審計部副部長、副部長(主持工作)、黨委巡察辦公室(審計辦公室)副主任,北京同仁堂健康藥業股份有限公司監事長?,F任集團公司紀委委員、工會經費審查委員會委員,北京同仁堂製藥有限公司黨總支副書記、工會主席,北京同仁堂生物製品開發有限公司監事。郭女士於本公司二零二一年十二月十六日舉行之股東特別大會上獲委任為董事並於二零二三年二月十六日退任。

    • 王春蕊女士 40歲,理學學士,職業藥師,主管藥師

      曾任同仁堂股份品質保證部部長?,F任集團公司科技質量部副部長。王女士於本公司二零二三年二月十六日舉行之股東特別大會上獲委任為董事。

    獨立非執行董事
     
     
    • 丁良輝先生 69歲,MH, FCCA, FCPA (Practising), ACA, CTA (HK), FHKIoD

      現任周生生集團國際有限公司之非執行董事,以及其他六間上市公司之獨立非執行董事,分別為通達集團控股有限公司、新絲路文旅有限公司、科聯系統集團有限公司、天虹紡織集團有限公司、東岳集團有限公司及中駿集團控股有限公司。丁先生為執業會計師,彼為丁何關陳會計師行合夥人。彼自二零零零年十月十一日獲委任為獨立非執行董事。

    • 陳清霞女士 66歲,銀紫荊星章、太平紳士、榮譽法學博士

      持有加拿大英屬哥倫比亞高等法院大律師及律師資格、英國及威爾士高等法院律師以及香港高等法院律師資格。陳博士是香港行政會議成員,亦是中國人民政治協商會議全國委員會委員、天津市人民政治協商會議常務委員、天津市人民政府對外經濟事務法律顧問、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、中國司法部委託公證人。陳博士曾任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員、香港特別行政區行政長官選舉委員會委員及全國人民代表大會香港特別行政區代表選舉會議成員。她曾擔任港區省級政協委員聯誼會主席,現為該會永遠名譽主席。多年來,她擔任香港特區政府委任的各項公職,主要包括:香港醫院管理局董事、香港公務員敘用委員會委員、香港教育委員會成員、香港考試評核局董事、醫管局公眾投訴委員會主席、香港九龍醫院主席、香港眼科醫院主席、香港將軍澳醫院主席、伊利沙伯醫院管治委員會成員、香港醫務委員會委員、退休金上訴委員會主席、香港行政上訴委員會委員、香港入境事務審裁庭審裁員、香港會計師公會紀律委員會委員、香港科技大學校董、香港科技園公司董事。陳博士現任勤信律師事務所高級顧問及德勤• 關黃陳方會計師行高級顧問。她為交通銀行(香港)有限公司、中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險(香港)有限公司及朗生醫藥控股有限公司(股份代號:503. HK)獨立非執行董事。陳博士於本公司二零一七年度股東週年大會上獲委任為董事。

    • 詹原競先生 79歲,正高級工程師

      曾任天津中新藥業集團股份有限公司董事長、總經理、黨委副書記,中國中藥協會副會長、天津市醫藥協會副會長、天津市中醫藥協會副會長、天津大學客座教授。二零零九年六月至二零一五年五月,曾任同仁堂股份獨立董事。詹先生於本公司二零一七年度股東週年大會上獲委任為董事。

    審核委員會
    • 丁良輝 委員會主席、獨立非執行董事
    • 陳清霞 獨立非執行董事
    • 詹原競 獨立非執行董事

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    提名委員會
     
     
    • 顧海鷗 委員會主席、執行董事
    • 陳清霞 獨立非執行董事
    • 詹原競 獨立非執行董事

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    薪酬委員會
     
     
    • 詹原競 委員會主席、獨立非執行董事
    • 丁良輝 獨立非執行董事
    • 陳清霞 獨立非執行董事

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    戰略與規劃委員會
     
     
    • 顧海鷗 委員會主席、執行董事
    • 王煜煒 執行董事
    • 丁良輝 獨立非執行董事
    • 陳清霞 獨立非執行董事
    • 詹原競 獨立非執行董事
    監事會
     
     
    • 蘇莉女士,42歲,本公司監事長,本科學歷,會計師

      曾任集團公司財務主管、財務管理部副部長。蘇女士現任北京同仁堂製藥有限公司監事。蘇女士於本公司二零一七年度股東週年大會上獲委任為監事。

    • 吳以鋼先生,64歲,法律學士

      一九八四年取得律師資格,同年開始執業。一九九四年創建北京市吳欒趙閻律師事務所並擔任主任至今,一九九五年擔任首屆北京仲裁委員會仲裁員?,F任北京市律師協會會員處分複查專門工作委員會副主任、北京市黨外高級知識分子聯誼會第一屆理事會理事。吳先生於二零零三年十月二十二日召開的本公司臨時股東大會獲委任為監事。

    • 李元紅先生,59歲,本科學歷

      歷任集團公司生產處科員,本公司藥材部業務副主管、採購部業務主管、原料分公司採購業務部副部長、藥材部部長?,F任本公司工會副主席、行政部部長、同仁堂唐山保健品、同仁堂第二中醫醫院、同仁堂南三環中路藥店及同仁堂行唐監事。

    高級管理人員
     
     
    • 楊德春先生,60歲,研究生學歷,主管藥師

      曾任同仁堂製藥廠廠長助理、副廠長,同仁堂股份南分廠生產副廠長、副廠長,北分廠副廠長、廠長、黨總支書記,本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、本公司副總經理。楊德春先生已於二零二三年二月退休

    • 關俊威先生,46歲,博士,高級工程師

      曾任哈藥集團三精英美製藥有限公司總經理,哈藥集團三精明水健康品經貿有限公司總經理,哈藥集團生物疫苗有限公司黨委書記、董事長、總經理,葵花藥業集團股份有限公司總裁辦主任,遼寧億邦製藥有限公司執行董事、總經理,哈爾濱珍寶製藥有限公司總經理。自二零二三年一月起任本公司常務副總經理。

    • 張鋒先生,58歲,大學學歷

      曾任本公司物流配送中心黨總支書記、經理,本公司經營公司總經理,本公司營銷分公司總經理,本公司總經理助理?,F任本公司副總經理。

    • 王悅女士,54歲,大學學歷,高級工程師

      曾任本公司產品質量部部長,本公司劉家窯分廠黨總支書記、廠長,本公司總經理助理?,F任本公司副總經理。

    • 董淩雲先生,49歲,大學學歷,工程師

      曾任本公司亦莊分廠黨總支書記、廠長,本公司總經理助理?,F任本公司副總經理

    • 韓貫召先生,43歲,研究生學歷,企業法律顧問

      曾任中糧飼料有限公司辦公室法律事務高級經理、法律事務部經理?,F任本公司副總經理、總法律顧問、法律事務(品牌風控)部部長。

    • 趙書武先生,40歲,研究生學歷,工程師

      曾任本公司規劃技改辦公室主任、基礎工作管理部部長?,F任本公司副總經理、本公司戰略規劃部部長。

    • 賈澤濤女士,46歲,大學學歷,助理翻譯

      曾任北京同仁堂股份有限公司證券事務代表、董事會秘書、副總經理、董事,集團公司總經理助理、證券部部長?,F任本公司副總經理、聯席公司秘書、董事會秘書。

    股東提名董事程序
     
     
     
    北京同仁堂科技發展股份有限公司
    股東提名董事程序
     
     

            根據北京同仁堂科技發展股份有限公司(“公司”)之公司章程第五十五條及八十七條(3)、(4),股東欲於任何股東大會上提名候選人獲委任或重新委任為公司

    董事,須遵守下列提名程序:

     

          1、持有公司有表決權的股份總數百分之五以上(含百分之五)的股東,可以書面形式向公司提出提名董事的提案,公司應將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項,列入該次會議的議程;

     

          2、該等就擬提議選舉一名人士出任董事而向公司發出通知的最短期限,以及就該名人士表明願意接受選舉而向公司發出通知的最短期限,將至少為七天;

     

         3、提交第 2 項所述通知的期間,由公司就該選舉發送會議通知之後開始計算,而該期限不得遲於會議舉行日期之前七天(或之前)結束。

     
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